Zatknutie Spivakovského Arnolda Arnoldoviča v Španielsku. Ruský „mafián“ Arnold Spivakovsky, zadržaný v Španielsku, sa ukázal byť mužom „systému“

16.01.2024 | Pre biznis

Ruský občan Arnold Spivakovsky, zadržaný v Španielsku v prípade „ruskej mafie“ 26. septembra pre podozrenie z prania špinavých peňazí a prepojenia so zločineckými skupinami, sa ukázal byť súčasným manažérom AFK Sistema.

Arnold Spivakovsky, zadržaný v Španielsku spolu s desiatimi ďalšími ruskými občanmi 26. septembra v rámci špeciálnej operácie „Oligarcha“, sa ukázal byť súčasným manažérom AFK Sistema, informuje Dozhd. Informácie o Spivakovského pracovisku potvrdila RBC tlačová služba spoločnosti.

Spivakovsky, známy aj ako Arnold Tamm, je bývalý generálny riaditeľ hotela Cosmos a expredseda predstavenstva asociácie hotelov Intourist. Španielska občianska garda ho tiež nazýva „jedným z vodcov skupiny organizovaného zločinu Solntsevo“.

Arnold Spivakovský. 2002 (Foto: Alexey Kudenko / Kommersant)

Dozhd upozornil na list podpísaný Arnoldom Spivakovským, zverejnený na webovej stránke charitatívnej organizácie Ruský detský fond. V liste blahoželá predsedovi fondu Albertovi Likhanovovi k jeho narodeninám a nazýva sa „projektovým manažérom Sistema JSFC“. Dokument je zo dňa 17.09.2017.

Na help desk AFK Sistema dostal korešpondent Dozhd prijímacie číslo Arnolda Spivakovského s vysvetlením, že jeho pracovisko sa nachádza na adrese: st. Spiridonovka, 20. Na upresňujúce otázky informačný pult neodpovedal. Podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb sa na adrese: Spiridonovka, 20 nachádza AFK-Service LLC a súkromná bezpečnostná spoločnosť AFK-Security. Na adrese: Spiridonovka, 20, kde sa podľa informačného centra Sistema nachádza Spivakovského pracovisko, je zaregistrovaná Nadácia pre právny a ekonomický výskum (kde Spivakovsky zastáva funkciu prezidenta).

Spivakovskij bol podľa SPARK-Interfax predtým členom výkonného orgánu celulózky a papiera Segezha. Okrem toho je Spivakovsky prezidentom nadácie Saltai na podporu a rozvoj voľne žijúcich živočíchov a poľnohospodárstva na Altaji a priľahlých regiónoch. V mieste registrácie fondu (Moskva, Milyutinsky Lane, 13, budova 1), JSC Business Real Estate, LLC, ktorá je súčasťou Sistema JSFC, LLC Business Park Development (kontrolovaná spoločnosťou Sistema prostredníctvom cyperskej Vainom Investments Ltd), RZ Agro (spoločný podnik medzi Sistemou a poľnohospodárskym obchodníkom Louisom Dreyfusom), kontrolovaný spoločnosťami Sistema, SBK Agro-Invest a LLC Management Fund Real Estate.

Tlačová služba AFK Sistema pre RBC uviedla, že Spivakovsky je skutočne zamestnancom skupiny - pracuje v divízii holdingu Segezha Group, drevospracujúcom podniku Sokolsky DOK (súčasť AFK Sistema). "O jeho zadržaní španielskymi orgánmi činnými v trestnom konaní sme sa dozvedeli z médií a nemáme žiadne ďalšie informácie," dodala tlačová služba.

Operácia Oligarch, úspešne vykonaná 26. septembra v španielskom Mijas a troch ďalších mestách regiónu Costa del Sol (Estepona, Marbella a Puerto Banus), bola namierená proti členom zločineckých skupín Solntsevo a Izmailovo, ktoré „sú konkurentmi v Rusku , ale partneri v Španielsku,“ uvádza sa vo vyhlásení španielskej civilnej gardy.

Zdroj RBC z vyšetrovacieho výboru informoval, že agentúra už predtým dostala od španielskej polície množstvo žiadostí týkajúcich sa tohto prípadu.

Podľa španielskych orgánov činných v trestnom konaní členovia skupiny organizovaného zločinu vyvinuli komplexnú schému na pranie približne 30 miliónov EUR prostredníctvom futbalového klubu Marbella, výrobcu balenej vody Aguas Sierra de Mijas a golfového klubu Dama de Noche (všetky so sídlom v Marbelle). . Zadržaní boli aj majiteľ futbalového klubu Marbella Alexander Grinberg a majiteľ výrobcu pitnej vody Agua de Mijas Oleg Kuznecov.

Podľa Civilnej gardy príprava špeciálnej operácie na zadržanie „ruskej mafie“ trvala približne štyri roky.

Natalia Demchenko, Jekaterina Kostina

"Systémová" organizovaná zločinecká skupina?

Pracujú v korporácii AFK Sistema orgány činné v trestnom konaní?

Ako uvádza korešpondent The Moscow Post, v Španielsku miestna národná garda zatkla vrcholového manažéra AFK Sistema Arnolda Spivakovského. Bol zadržaný v rámci operácie Oligarcha, ktorú vykonali španielske úrady.

Podľa španielskych predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní bola organizovaná zločinecká skupina, s ktorou je Spivakovskij podozrivý z prepojenia, zapojená do prania špinavých peňazí. Členovia skupiny organizovaného zločinu vyvinuli komplexný systém na pranie približne 30 miliónov EUR.

Najmä tieto peniaze boli legalizované prostredníctvom jedného z futbalových klubov v Španielsku, prostredníctvom závodu na výrobu pitnej vody a prostredníctvom golfového klubu. Aká bola úloha Spivakovského v skupine, ktorú španielska tlač nazýva len zločineckým syndikátom, vyjde najavo počas vyšetrovania.

Odborníci sa však prikláňajú k názoru, že táto úloha nebola v žiadnom prípade zanedbateľná. Navyše, niektoré španielske médiá už Spivakovského označili za vodcu organizovanej zločineckej skupiny.

Peniaze by mohli prúdiť do zahraničia aj prostredníctvom právneho a ekonomického výskumu (tam zastáva funkciu prezidenta Spivakovskij). Manažér je tiež šéfom organizácie, ako je podpora voľne žijúcich živočíchov a poľnohospodárstva. Ukazuje sa, že jeden existuje. A fondy, ako viete, sú ideálnym nástrojom na rôzne druhy finančných podvodov.

V mieste registrácie fondu (Moskva, Milyutinsky Lane, 13, budova 1), JSC Business Real Estate, LLC, ktorá je súčasťou AFK Sistema, LLC Business Park Development (kontrolovaná spoločnosťou Sistema prostredníctvom cyperskej Vainom Investments Ltd), sú tiež registrované. RZ Agro“ (spoločný podnik medzi Sistemou a obchodníkom s poľnohospodárskymi výrobkami Louis Dreyfus), kontrolovaný spoločnosťami Sistema, SBK Agro-Invest a LLC Management Fund Real Estate.

Tiež Klondike pre rôzne typy peňažných transakcií.

Spivakovsky má tiež blízke vzťahy s bývalým spolumajiteľom Inkombank Semyonom Mogilevičom - tiež je to postava, mierne povedané, nie bez hriechu. Aktuálne je hľadaný pre podozrenie z podvodu s akciami americkej spoločnosti YBM Magenex International.

Spivakovskij bol navyše začiatkom storočia zapletený do trestného konania pre podozrenie z nelegálneho prechovávania drog. A v obzvlášť veľkých veľkostiach. Vyšetrovanie prípadu sprevádzali príbehy pripomínajúce skutočnú vojnu gangov.

Arnold Spivakovský

Granát bol teda hodený do auta vyšetrovateľa, ktorý vyšetroval drogový prípad. Potom sa akoby zázrakom nikto nezranil.

Prípad sa napriek tomu dostal pred súd, ale súd Moskovskej oblasti... Arnolda Spivakovského spod obžaloby oslobodil.

Mikhas

Nie je to prvýkrát, čo sa manažéri AFK Sistema dostali do škandálov kvôli ich možnému zapojeniu do gangsterských skupín. Nie je to tak dávno, čo Nadácia boja proti korupcii Alexeja Navaľného uviedla, že jeden z vodcov AFK, Sergej Michajlov, je tiež zločineckým šéfom prezývaný Mikhas.

FBK tvrdí, že je vodcom zločineckej skupiny Solntsevo. V spravodlivom hneve podal Sergej Mikhailov žalobu na FBK. Ale Themis sa postavil na stranu odporcu a pohľadávku neuspokojil. Nevedomky (alebo dobrovoľne) týmto spôsobom rozpoznať, že obchodník Michajlov je skutočne Michail.

Sergej Mikhailov je už dlho oboznámený so systémom presadzovania práva. A už vôbec nie ako obeť či svedok. Ešte počas perestrojky, v roku 1989, sa pre podozrenie z vydierania ocitol za mrežami vo väznici Butyrka. Je pravda, že bol prepustený pre nedostatok dôkazov.

Sergej Michajlov

Michajlov tiež spadol pod mlynský kameň švajčiarskej justície, ktorá sa snažila dokázať spojenie podnikateľa s ruskou mafiou.

Stalo sa však to isté. Po čase strávenom vo švajčiarskych kobkách bol Michajlov nakoniec prepustený. Hovorí sa, že Sergej Mikhailov je takmer tieňovým vlastníkom AFK Sistema. Ak je to tak, potom nie je prekvapujúce, že samotná spoločnosť nie je považovaná za najčistejšiu.

Sistema uskutočnila mnoho transakcií, uviedla svoje divízie na burzu a následne vykonala IPO samotnej holdingovej štruktúry. Mnohí odborníci potom vyjadrili zmätok nad touto kaskádou verejných ponúk.

Mnohí vyjadrili názor, že za takmer všetkými vtedajšími pohybmi sa môže skrývať buď výber, alebo legalizácia finančných prostriedkov na Západe, alebo utajenie príjemcov, čo im umožní zachovať si anonymitu v hĺbke holdingov.

Za všetkým mohol byť Mikhas. Alebo Sergej Mikhailov, podľa toho, čo je vám bližšie.

Ide o tím, ktorý pôsobí v úzkych radoch šéfa AFK Sistema pána Jevtušenkova. Ktorý, mimochodom, sám preveroval tuhosť väzenských lôžok pre podozrenie z finančného podvodu.

Pánovi Spivakovskému to tentoraz zrejme neprejde. Španielsko nie je tam, kde sa dá všetko vyriešiť pomocou konexií a peňaženky. Eliminovať reputačné náklady AFK Sistema bude teda mimoriadne ťažké.

Arnold Spivakovsky, zadržaný 25. septembra v Španielsku pre podozrenie z prania špinavých peňazí a účasti v zločineckej skupine, sa ukázal byť súčasným manažérom AFK Sistema. V Španielsku ho nazývajú jedným z vodcov organizovanej zločineckej skupiny Solntsevskaja a asistentom zločineckého bossa Semjona Mogileviča.

Spivakovskij bol spolu s desiatimi ďalšími Rusmi zadržaný v španielskej provincii Málaga v pondelok 25. septembra, uviedla vo vyhlásení španielska polícia. Všetci sú zapojení do zločinu a prania špinavých peňazí. Podľa španielskych orgánov činných v trestnom konaní boli prostriedky od skupín organizovaného zločinu Solntsevskaja a Izmailovskaja stiahnuté z Ruska a následne investované do podnikov, napríklad futbalového klubu Marbella, výrobcu minerálnej vody Aguas Sierra de Mijas a golfového klubu Dama de Hoche. . Za posledných pár rokov sa cez španielsky majetok prepralo asi 30 miliónov eur.

Podľa španielskej publikácie La Vanguardia bolo šesť zadržaných prepustených, ale boli im skonfiškované pasy a bolo im zakázané opustiť Španielsko.

Podľa španielskej polície Arnold Spivakovsky, spojený so skupinou organizovaného zločinu Solntsevskaja, stál na vrchole hierarchie v štruktúrach na pranie špinavých peňazí. Muži zákona volajú aj jeho druhé meno - Tamm. Podľa španielskej polície bol Tamm-Spivakovskij blízkym asistentom zločineckého bossa Semjona Mogileviča (od roku 2009 po ňom pátra FBI pre podozrenie z podvodu vo výške 150 miliónov dolárov).

Muž menom Arnold Spivakovsky (tiež známy ako Arnold Tamm) bol už predtým spomenutý v kronikách zločinu. Ako napísali ruské médiá v prvej polovici 21. storočia s odvolaním sa na operačné záznamy ministerstva vnútra, Spivakovskij - vtedajší zástupca generálneho riaditeľa hotela v Pekingu - bol spojený so skupinou organizovaného zločinu Solncevskaja. V roku 2002 ho zadržali pre podozrenie z prechovávania drog. Čoskoro potom polícia prišla s pátraním po Sergejovi Michajlovovi, ktorého médiá nazvali vodcom skupiny organizovaného zločinu Solntsevskaja. Michajlov právnik potom tieto dve udalosti spojil, napísal denník Kommersant. Od roku 2006 viedol Spivakovsky hotel Cosmos, ktorý bol súčasťou hotelovej divízie AFK Sistema. V tejto pozícii pôsobil do roku 2013, potom rok riadil skupinu Intourist.

Na asistenčnom pulte AFK Sistema dostal vo štvrtok korešpondent Dozhd číslo prijímacej miestnosti Arnolda Spivakovského s tým, že v skutočnosti sa jeho pracovisko nachádza na ulici Spiridonovka, budova 20. Help desk odmietol odpovedať na objasňujúce otázky.

List podpísaný Arnoldom Spivakovským bol zverejnený na webovej stránke charitatívnej organizácie „Russian Children's Fund“, kde sa nazýva „projektovým manažérom JSFC Sistema“. List je zo dňa 13.9.2017.

Tlačová služba AFK Sistema potvrdila, že Arnold Spivakovsky je zamestnancom skupiny pracujúcej v Sokolskom DOK. "O jeho zadržaní španielskymi orgánmi činnými v trestnom konaní sme sa dozvedeli z médií a nemáme žiadne ďalšie informácie," uviedla tlačová služba AFK Sistema pre Dozhd.

Podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb sa na adrese Spiridonovka 20 nachádza AFK-Service LLC a súkromná bezpečnostná spoločnosť AFK-Security.

Speváčka Lolita Milyavskaya urobila vyhlásenie o smrti svojho bývalého muža, 51-ročného podnikateľa Arnolda Spivakovského.

Je známe, že muž mal 51 rokov, o podrobnostiach a príčine jeho smrti nie sú žiadne informácie. Lolita bola vo vzťahu so Spivakovským po ťažkej prestávke s producentom Tsekalom. Podnikateľ jej pomohol prekonať ťažkú životnú etapu.

V roku 2002 sa podnikateľ, ktorý pracoval v hotelierstve, zaplietol do trestného konania za prechovávanie omamných látok v obzvlášť veľkom rozsahu - v jeho byte sa našiel kokaín. Spivakovského advokáti vtedy uviedli, že pátracia akcia bola vykonaná v rozpore so zákonom a svedkovia skutočnosť nálezu omamnej látky nepotvrdili. Neskôr bol oslobodený.

Pred dvoma rokmi ruská tlač napísala, že Spivakovskij bol zadržaný v Španielsku, kde bol podozrivý z prepojenia s kriminálnym svetom a prania špinavých peňazí.

Arnold Spivakovsky - životopis

Hotelový obchodný riaditeľ Spivakovsky, ktorý riadil legendárny hotel Moskva Peking, bol koncom 90. rokov Lolitiným manželom a zohral významnú úlohu v jej kariére. Médiá spomínali podnikateľove početné prepojenia s kriminálnym biznisom. Začiatkom roku 2000 bol Spivakovsky obvinený z prechovávania drog a pred dvoma rokmi bol v Španielsku zadržaný muž pre podozrenie z finančného podvodu. Príčina Spivakovského smrti zatiaľ nie je známa. Podnikateľ mal 51 rokov.

Arnold Arnoldovič Spivakovsky (Tamm), zatknutý v Španielsku pred 4 mesiacmi pre podozrenie z prania špinavých peňazí, je známy hotelový manažér v Rusku, bývalý generálny riaditeľ Cosmos Group of Companies a predseda predstavenstva Intourist.

V súčasnosti je vrcholovým manažérom v Segezha Group, ktorá je súčasťou AFK Sistema.

Súd v provincii Málaga rozhodol o prepustení ruského občana Arnolda Spivakovského (Tamm), známeho Interpolu ako jedného z vodcov organizovanej zločineckej skupiny Solncevskaja, na kauciu 750-tisíc eur, píše El Espanol.

Koncom septembra Spivakovského zadržali španielski strážcovia zákona na pobreží Costa del Sol medzi 11 Rusmi pre podozrenie z prania špinavých peňazí a prepojenia so skupinami organizovaného zločinu Solncevskaja a Izmailovskaja. Spivakovskij, ktorý má trvalé bydlisko v Rusku, bol v tom čase v Španielsku na týždňovej dovolenke.

Začiatkom októbra ho súd v Marbelle poslal do väzby spolu s majiteľom futbalového klubu Marbella Alexandrom Grinbergom, akcionárom závodu na pitnú vodu Aguas Sierra de Mijas Olegom Kuznecovom a manažérom tej istej spoločnosti Sergejom Dozhdevom. Navyše Arnoldovi Spivakovskému, ktorého španielski policajti považujú za jedného z vodcov skupiny organizovaného zločinu Solncevskaja, priamo prepojeného so Semjonom Mogilevičom, ktorého hľadá FBI, bolo odmietnuté právo na prepustenie na kauciu.

O 4 mesiace neskôr však obhajoba Arnolda Spivakovského, vedená právnikom Carlosom Dominguezom, protestovala proti rozhodnutiu súdu, pričom obvinenia proti Spivakovskému označila za nepodložené a ich klienta označila za „rešpektovaného top manažéra, ktorý bol opakovane ocenený ruskou vládou“.

Uvádza sa, že kaucia za Spivakovského vo výške 750-tisíc eur už bola zaplatená, no počas súdneho vyšetrovania má zákaz opustiť Španielsko. Okrem toho musí podozrivý dvakrát do mesiaca vypovedať na súde.

Potvrdila sa tak dôvera ďalšieho údajného vodcu Solntsevského, podnikateľa Sergeja Michajlova (Mikhas), že Spivakovskij bude čoskoro na slobode pre nedostatok dôkazov. Mikhas to vyjadril krátko po zatknutí Arnolda Spivakovského v Malage.

Osud ďalších troch zatknutých v rámci septembrovej operácie Civilnej gardy s krycím názvom „Oligarcha“ je stále neznámy. V decembri však, ako informoval The CrimeRussia, podala odvolanie proti zatknutiu aj obhajoba majiteľa FC Marbella Alexandra Grinberga.

Arnold Arnoldovič Spivakovsky (bývalé priezvisko Tamm) - podľa Interpolu a operačných informácií ruského ministerstva vnútra z 90-tych rokov - „trestný orgán“, ktorý bol súčasťou vedúcej „ôsmičky“ skupiny organizovaného zločinu Solntsevskaja a obsadil miesto vo svojej hierarchii hneď po bratoch Averinových, Sergejovi Michajlovovi a Semjonovi Mogilevičovi.

Od polovice 90. rokov sa Spivakovsky stal „legálnym“ podnikateľom a výkonným riaditeľom viacerých spoločností. Zastával funkcie zástupcu generálneho riaditeľa colného terminálu Irbis, poradcu pre styk s verejnosťou tajomníka Zväzového štátu Ruska a Bieloruska Pavla Borodina, zástupcu generálneho riaditeľa hotela Peking, predsedu predstavenstva OJSC GC Kosmos, šéf predstavenstva VAO Intourist. V súčasnosti je Arnold Arnoldovič Spivakovsky vrcholovým manažérom skupiny Segezha, ktorá je súčasťou AFK Sistema. Spivakovsky nebol nikdy odsúdený, hoci bol opakovane zadržaný spolu s ďalšími „orgány“ Solntsevo, ako aj vo vysoko postavenom prípade obchodovania s kokaínom v moskovskom klube „Dolls“. V operačných kruhoch hlavného mesta existovala verzia o účasti Spivakovského na vražde riaditeľa hotela v Pekingu Konstantina Georgieva (Kostya Osetin).

Arnold Spivakovsky (Arnold Tamm), ktorého zadržali v Španielsku medzi 11 Rusmi počas špeciálnej operácie "Oligarcha" pre podozrenie z prania viac ako 30 miliónov eur, sa ukázal byť súčasným manažérom AFK Sistema. Novinárom televízneho kanála Dozhd túto informáciu potvrdila asistenčná služba spoločnosti.

AFK Sistema poskytla televíznemu kanálu telefónne číslo recepcie Spivakovského a vysvetlila, že jeho pracovisko sa v skutočnosti nachádza v Moskve na ulici Spiridonovka, budova 20. Helpdesk spoločnosti odmietol odpovedať na upresňujúce otázky.

Na uvedenom čísle novinárom povedali, že o Spivakovskom nič nevedia a odmietli pokračovať v rozhovore. Neskôr tlačová služba AFK Sistema potvrdila, že Spivakovsky je zamestnancom skupiny pracujúcej v Sokolsky DOK as. "O jeho zadržaní španielskymi orgánmi činnými v trestnom konaní sme sa dozvedeli z médií a nemáme žiadne ďalšie informácie," dodala spoločnosť.

Ako poznamenávajú novinári, list z 13. septembra 2017, podpísaný Arnoldom Spivakovským, bol predtým zverejnený na webovej stránke charitatívnej organizácie „Russian Children's Fund“, kde sa nazýva „projektovým manažérom Sistema JSFC“.

Akciová finančná spoločnosť „Sistema“ bola založená v roku 1993. Dnes je významným súkromným investorom v reálnom sektore ruskej ekonomiky. Ako sa uvádza na oficiálnej webovej stránke spoločnosti, investičné portfólio spoločnosti Sistema pozostáva predovšetkým z ruských spoločností v rôznych odvetviach hospodárstva vrátane telekomunikácií, energetiky, maloobchodu, špičkových technológií, ťažby dreva a spracovania dreva, liečiv, zdravotníckych služieb, železničnej dopravy, poľnohospodárstva, financií, masmédiá a iné.

Deň predtým, 27. septembra, španielske orgány činné v trestnom konaní odhalili podrobnosti o špeciálnej operácii „Oligarcha“, počas ktorej bolo v provincii Málaga zadržaných 11 imigrantov z Ruska, z ktorých mnohí sú priamo napojení na ruské skupiny organizovaného zločinu ( OCG) Solntsevskaja a Izmailovskaja.

Špeciálnu operáciu počas štyroch rokov vyvíjali miestni policajti spolu so zamestnancami Europolu. Vyšetrovacie úkony povolil súd N1 v Marbelle a špeciálny prokurátor pre boj proti organizovanému zločinu a korupcii.

Podľa vyšetrovateľov sú členovia skupín organizovaného zločinu Solntsevskaja a Izmailovskaja „konkurentmi v Rusku, ale partnermi v Španielsku“. Zločinci vyvinuli kriminálnu schému prania špinavých peňazí prostredníctvom troch podnikov v Španielsku – futbalového klubu Marbella, ktorý hrá v tretej najsilnejšej španielskej divízii, výrobcu balenej vody Aguas Sierra de Mijas a golfového klubu Dama de Noche.

Počas špeciálnej operácie boli okrem iných zadržaní majiteľ FC Marbella Alexander Grinberg, viceprezident futbalového klubu German Pastušenko, majiteľ Aguas Sierra de Mijas Oleg Kuznecov, dvaja konatelia spoločnosti Sergej Dozhdev a Vladimir Dzreev a Arnold Spivakovsky. .

Španielske orgány činné v trestnom konaní objasnili, že Spivakovskij bol vodcom zločineckého gangu zapojeného do prania špinavých peňazí. Vyšetrovatelia ho tiež označili za jedného z vodcov skupiny organizovaného zločinu Solncevskaja a blízkeho spolupracovníka vodcu skupiny Semjona Mogileviča, ktorý „je jedným z najznámejších zločincov na svete“.